Народните представители от Временната комисия Nexo изслушаха Бойко Атанасов, председател на КФН и Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП. От изслушването им стана ясно, че през последните...
Носителката на титлата „Мис България“ за 2011 година Ваня Пенева също се оказа въвлечена в мащабната схема за пране на пари и финансови измами на пирамидата...
„Влизането на г-н Гешев в списъка „Магнитски“ е въпрос на „кога“, а не на „дали“. Това пише в профила си във Фейсбук съоснователят на Nexo Антони...
Три ревизионни акта, влезли в сила и необжалвани от компанията, са били наложени на криптобанката Nexo за задължения „в особено големи размери“ към хазната по Закона...
Софийският градски съд намали в пъти паричните гаранции за двама от обвиняемите по разследването на „Нексо“. Това са Траян Николов и Калин Методиев, на които обвинението...
Босовете на пирамидата Антони Тренчев и Коста Кънчев живеят в Дубай, където вече 3 години се подвизава и дългогодишният хазартен бос №1 в България. Досега няма...
Бившият финансов министър Владислав Горанов изрази личното си мнение по казуса „Нексо“, който е широко коментиран през последните седмици. Проблемът с Нексо е само един и...
От Фейсбук профила на Стефан Краев Защото ми е скучно, изгледах още веднъж двете гостувания на Антони Тренчев пред NOVA и bTV. Та той декламира буквално...
„Придобита е банкова информация, имаща отношение към лицата и фирмите, осъществили съмнителни разходни операции на Nexo“, разкри преди малко шефът на ДАНС Пламен Тончев. Той беше...
„През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на „Нексо“. Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много...